«Швейцарский казначей» Роберта Мусина: «Мои интересы охраняются законом! Бизнесмен александр забарский ведет двойную игру со сбербанком. Экс-оператор СШХ оставил миллиардную дыру в активах тюменского предприятия

Рабочая встреча Владимира Путина с и. о. главы Удмуртии | фото пресс-службы Кремля

Строительство моста через Каму, которое подается как главная заслуга двух лет руководства республикой Александром Соловьевым, может стать его личной проблемой. Дело в том, что у компетентных органов могут появиться серьезные вопросы к проекту самого моста, а также они могут дать свою оценку законности действий удмуртских чиновников в реализации этого проекта. Глава Удмуртии, чувствуя надвигающиеся проблемы, пытается искать защиту за широкой спиной первого лица государства.

Мост стоит, экспертизы нет

Мы уже писали, насколько тернист был путь к началу реального строительства мостового перехода. От обсуждений первых проектов и планов до первых забитых свай прошло не меньше десяти лет. Дело сдвинулось с мертвой точки только тогда, когда банк «ВТБ» выделил кредитную линию ООО «Региональная инвестиционная компания», победившей в конкурсе на строительство моста.

Общая стоимость строительства на сегодняшний день оценивается почти в 14 млрд рублей, 10 из которых должен вложить инвестор, тот самый «РИК» - структура влиятельного бизнесмена, гражданина Израиля Александра Забарского, чьи бенефициары – кипрские и лихтенштейнские оффшорные компании. Остальные, почти 4 млрд рублей должны были инвестировать в проект республиканский и федеральный бюджеты.

Напомним, что компания Забарского , превышающую 100 миллионов рублей мост на проезде Дерябина в Ижевске. При этом НММ уже писал о том, что как проектирование реконструкции моста, так и его ремонт велись с нарушением федерального законодательства в части конкурсной документации.

Материалы о нарушениях в действиях чиновников и подчиненных Забарского представители Удмуртского УФАС передали в суд, который встал на сторону антимонопольщиков, наказав, пусть и символически, подрядчика. Личная роль в этих процессах Александра Соловьева не подвергается сомнению – он несколько раз инспектировал ход ремонта моста и под камеры в присутствии СМИ в высшей степени комплиментарно высказывался в отношении подрядчика.

Впрочем, вернемся к другому мосту – Камскому. Несколько недель назад Глава Удмуртии Александр Соловьев посетил строящийся объект и даже прошелся по мосту с правого берега Камы на левый.

Глава Удмуртии - о строительстве моста через Каму

май 2016 года

Он заявил, что окончательная сдача моста состоится 19 сентября этого года и, что на это историческое событие приглашен Президент России Владимир Путин.

Об одном только не упомянул Александр Васильевич – о проблемах с проектом, по которому строится этот мост. А проблемы выглядят серьезными.

Дело в том, что первоначальный проект моста, который презентовал бывший президент Удмуртии Александр Волков Владимиру Путину еще в 2010 году, предусматривал строительство моста из железобетонных конструкций. Тот мост, который начал строить Александр Забарский под пристальным вниманием Александра Соловьева, практически целиком состоит из железных и металлических конструкций. В этом может убедиться любой, кто например, отслеживает ход строительства моста, например, по сообщениям официального сайта Главы Удмуртии.

Так в 2014 году заместитель генерального директора ООО «Мостовик-12» Александр Клещевник рапортовал, что «для возведения пролетов моста на строительную площадку уже завезено около девяти тысяч тонн металлических конструкций».

Александр Соловьев и Александр Забарский инспектируют строительство моста через Каму, февраль 2015-го | фото пресс-службы главы Удумртии

Где миллиард?

Кто и на каком этапе внес изменения в проектную документацию – неизвестно. Зато понятно, зачем это было сделано. Замена железобетонных конструкций на металлические, как минимум, должна была сказаться на удешевлении строительства моста, но никто пока не слышал заявлений о том, что строителям удалось сэкономить какую-то часть общей сметы.

По оценкам экспертов, разница в стоимости между двумя конструктивами сооружений может оцениваться в сумму порядка 1 миллиарда рублей. Где сейчас этот миллиард?

Но «условная экономия» - это еще полбеды. Есть информация о том, что проект моста (в его нынешнем «металлическом» обличье) до сих пор не прошел государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза». Вот как бывает – мост уже почти построен, на его открытие ждут президента, а документов на его строительство попросту нет!

При этом НММ располагает сведениями о том, что Глава Удмуртии дал команду оплачивать бюджетную часть вложений по строительству моста (не дожидаясь получения документов на строительство и получения заключения Госэкспертизы) за фактически не выполненные объемы работ.

Вместе с тем, желание заплатить бюджетные средства строителям моста, на который еще нет заключения экспертизы, выглядит, по меньшей мере, странно. Нет ли здесь взаимосвязи с растворившимся в воздухе «сэкономленным» миллиардом? Не является ли он своеобразным «откатом» республиканским чиновникам со стороны застройщика за то, чтобы те «закрыли глаза» на все проблемы этого проекта?

Мы не можем утверждать, куда пошла разница в 1 миллиард рублей, но то, что сегодня Александр Соловьев сделал многое для нарушения далеко не одного нормативного акта и целого ряда федеральных законов, это очевидно. За нарушение каждого из них предусмотрена уголовная ответственность. Надеемся, это не останется без внимания правоохранительных органов.

Александр Забарский (в центре и Александр Соловьев инспектируют строительство моста через Каму, февраль 2015 года | фото пресс-службы главы Удумртии

Следует заметить, что подрядчик строительства моста ООО «Мостовик-12» Александра Забарского уже не в первый раз рискует быть пойманным за руку за «отклонение от проекта». «Мостострой-12» ранее уже было уличено в «не совсем законных» манипуляциях при строительстве моста через реку Надым, которое проводилось по инициативе государственного ОАО «Корпорация Развития». В ходе проверки выяснилось, что на объекте было допущено превышение объемов работ на сумму более 2 млрд рублей.

По мнению экспертов, именно из-за этого «отклонения», допущенного компанией Забарского, смету могло «раздуть» на 2 млрд рублей. Эти «фокусы» лишили «Мостострой-12» права завершить выполнение «надымского проекта»!

«Нас спасет приезд Путина»

Горячее желание Александра Соловьева «завлечь» всеми способами на открытие моста Владимира Путина легко объяснимо. В случае появления на объекте первого лица государства, ни у одного, даже самого принципиального чиновника, не дрогнет рука подписать все, даже самые сомнительные документы.

С другой стороны, аппарат российского президента и соответствующие службы очень четко отслеживает «историю» возведения различных технических объектов. А после недавнего ЧП на космодроме Восточный, когда в присутствии Путина не смог стартовать ракетоноситель, требования к технической стороне вопроса объектов, на которые приезжает президент, еще больше ужесточились. И теперь вряд ли президент поедет туда, где в чистоте документов есть хоть какие-то сомнения.

Отсутствие Президента России на открытии моста через Каму будет косвенно свидетельствовать, что с этим объектом есть проблемы. Этот же факт может стать сигналом и для силовиков, которые начнут раскручивать «дело камского моста» на самых высоких уровнях.

Очередная компания, которая взяла кредит у Сбербанка банкрот. Нам удалось выяснить, что компания Строительное управление-1 находиться в процессе ликвидации. Напомним, что руководство компании получило полмиллиарда рублей от Сбербанка.

Александр Забарский (справа)

По сути, в этом нет ничего странного, ведь компания Строительное управление-1 является частью уже разорённой империи бизнесмена Александра Забарского. Все активы предпринимателя сейчас находятся в процессе банкротства.

В данной ситуации интересно то, что самым ценным активов СУ-1 является ТЦ Монпансье в Санкт-Петербурге. Нам удалось выяснить, что с начала 2017 году этим лакомым кусочком, который мог покрыть долги компании перед Сбербанком, владеет уже другая компания. То есть на лицо была проведена классическая схема перевода ценного имущества на честную компанию, а все долги остались на Строительном управлении-1. Скорее всего, конфликт между бизнесменом Забарским и представителями Сбербанка выходит на новый уровень.

Ведь кредитное учреждение предоставило бизнесмену 492 миллиона рублей на строительство того самого Монпансье ещё в благополучные годы. Кредит был сразу же оформлен на дочернее предприятие СП Фоника, СУ-1. В качестве обеспечения по кредиту был внесён залог в виде 100% акций СУ-1, то есть, сам торговый центр.
Напомним, что ТЦ Монпансье был открыт зимой 2014 года. Все что получала компания СУ-1 — это платежи от арендаторов, которые сразу же уходили в Сбербанк. Изначально все было без особых проблем, расположение торгового центра позволяло иметь своих постоянных клиентов. Но в прошлом году закредитованная до предела бизнес-империя Александра Забарского начала «сыпаться». Как ранее сообщали наши коллеги, у бизнесмена просто нет ликвидных активов, а все финансирование, которое ещё может осуществлять компания происходит за счёт все новых и новых займов. Как удалось выяснить, только Сбербанк претендует на получение 1.8 миллиарда рублей.

Видимо, спустя несколько лет, Александр Забарский решил спасти хотя бы торговый центр. В январе 2017 года была проведена реорганизации СУ-1 в форме выделения из него новой компании, ООО Монпансье. К этой компании и ушёл одноимённый торговый центр. Генеральным директором данной компании является Людмила Добровольская, которая, как сообщают СМИ, является близкой подругой господина Забарского. Таким несложным образом госпожа Добровольская является единоличной владелицей торгового центра в Северной столице.

Обнаружив пропажу единственного ликвидного актива СУ-1, в Сбербанке забили тревогу. В феврале 2017 года банк потребовал досрочно погасить кредит, поскольку компания грубо нарушила условия кредитного договора.

Только вот кредитное учреждение может так и не увидеть Монпансье, так как Александр Забарский уже подал заявление о ликвидации СУ-1. Это означает, что долги и вопросы к компании растворяться в воздухе. При этом сам торговый центр Монпансье оказался в собственности компании, которая формально не имеет никаких обязательств перед Сбербанком и де-юре не связана с Александром Забарским.

Но так как никто ругаться с государственным банком не хочет, Александру Забарскому приходиться разыгрывать двойную игру. А именно с конца прошлого года в Сбербанк поступают предложения задёшево выкупить долги компаний группы перед банком. И желающих помочь своему другу бизнесмену оказалось слишком много. Первым парламентёром стал Туфан Садыгов, бизнес-партнёр Забарского по Объединённой мостостроительной компании.

Очевидно, что господин Забарский пытается тянуть время, пока решается вопрос СУ-1, отвлекая Сбербанк любыми путями. Причём, никто даже не извещён о том самом парламентёре. Все считают, что Александру Забарскому никто не помогает, а бизнесмен этим и пользуется, подсылая банку авторитетных людей, которые не понимают конечной цели его комбинаций.

Как пишет электронная газета «Век», известный тюменско-израильский бизнесмен Александр Забарский своей сомнительной деятельностью изрядно подмочил, как собственную репутацию, так и Тюменской области. Махинации этого предпринимателя с обманом банков и банкротством собственных компаний подрывают доверие к региональным предприятиям и существенно осложняют старт новых проектов. Впрочем, г-на Забарского вряд ли заботят все эти вещи, ведь для него банкротство собственной компании уже давно стало проверенным способом для наживы.

По сообщениям СМИ, Александр Забарский использует следующую схему. Для начала действующее и приносящее прибыль предприятие Забарского берет большие кредиты в банках под залог акций, недвижимости или иных активов. Некоторое время все идет хорошо, долг перед банком исправно погашается, как вдруг все резко ухудшается по непонятным причинам. Компания начинает задерживать зарплату, а также выплаты поставщикам и контрагентам. Перед банком возникает задолженность. Кредит уже давно истрачен, а прибыль предприятия, его зарплатный фонд и другие средства исчезают непонятно где.

На следующем этапе г-н Забарский занимается выводов ценных активов на другие юрлица, которые никому ничего не должны. Фактически, с «компании-пустышки» становится нечего брать. После этого Забарский, изобразив вселенскую грусть, признает свое банкротство и подает заявление о добровольной ликвидации собственной компании.

Любопытно, что отечественным законодательством владельцу предприятия позволяется назначить внешнее управление из числа своих людей. Нужно ли говорить, что «свой» конкурсный управляющий позволяет г-ну Забарскому с минимальными рисками завершить процедуру банкротства и списать все долги?

В настоящее время процедуру добровольной ликвидации проходят целый ряд компаний Александра Забарского, которые задолжали миллиарды рублей, как по кредитам, так и по зарплате, налогам и коммунальным платежам. В том числе головная компания ООО «СП Фоника». В том числе, головного предприятия ООО «СП Фоника». Его ликвидация поможет ушлому бизнесмену замести следы по долгам «дочек», зафиксировать прибыль и при этом остаться практически чистым перед законом.

Красноречивые цифры: в преддверии ликвидаций и банкротств, группа компаний Александра Забарского взяла на себя кредитных обязательств более чем на 10 млрд. руб., в том числе в самых крупных российских банках:

• ВТБ: 5 млрд. руб.
• Пересвет: 2,8 млрд. руб.
• Сбербанк: 1,8 млрд. руб.
• Татфондбанк: 1,0 млрд. руб.

Внимание, вопрос - будет ли г-н Забарский отдавать эти средства?

Досье «БИЗНЕС Online» о новых «героях» дела ТФБ - финансисте из кантона Швиц, израильском миллиардере и «прачечной» в шаге от Лубянки

Новые подробности уголовного дела экс-предправления Татфондбанка Роберта Мусина, прозвучавшие в среду в Приволжском райсуде Казани, вызвали эффект разорвавшейся бомбы. «БИЗНЕС Online» провел свое мини-расследование, узнав некоторые любопытные детали о тех людях и фирмах, которых засветил в своей речи следователь Мухин. Экс-зампред «АК БАРС» Банка Рустэм Хадиуллин, ныне проживающий в Швейцарии, даже поднял трубку...

Среди допрошенных по делу Роберта Мусина следователь Игорь Мухин (справа) упомянул Рустэма Хадиуллина, который в 2000-е годы работал под командованием Мусина в «АК БАРС» Банке и дослужился до высокой должности

ПРОВАЛ «РЕЗИДЕНТА»

Среди допрошенных по делу Роберта Мусина следователь Игорь Мухин упомянул Рустэма Хадиуллина , который в 2000-е годы работал под командованием Мусина в «АК БАРС» Банке и дослужился до высокой должности заместителя председателя правления банка. По словам собеседников «БИЗНЕС Online», в «АК БАРСе» он был «главным казначеем» Мусина и — примечательный момент — отметился в списке соучредителей управляющей компании «Роял Тайм Менеджмент», специализирующейся, напомним, на игорном бизнесе.

Однако в 2011 году Мусин отправил Хадиуллина в Москву на, казалось бы, более скромную должность руководителя московского филиала «АК БАРСа». Но не исключено, что перед Хадиуллиным была поставлена более значимая цель — «внедриться» в европейскую банковскую систему и стать, если можно так сказать, «резидентом» Мусина, курирующим его иностранные активы.

По крайней мере, карьера Хадиуллина и последующие события говорят сами за себя. Уже в 2012 году он возглавил подразделение Private banking в московском представительстве Deutsche Bank, а уже в начале 2014 года получил должность заместителя директора в швейцарском отделении немецкого банка. В январе 2016 года Хадиуллин перешел на аналогичную должность в одном из авторитетнейших швейцарских банков Lombard Odier более чем с 200-летней историей. Журнал Forbes поместил его на 8-е место в рейтинге лучших западных банков для миллионеров из России. Отмечается, что отдельная группа специалистов по нашей стране появилась в банке в 2006 году, а представительство в Москве банк открыл в 2010 году. Старший партнер банка Патрик Одье в одном из интервью сказал, что ему «нравится решать нестандартные задачи клиентов из России и Восточной Европы».

Сейчас Хадиуллин проживает в коммуне Фрайенбах кантона Швиц, который известен как «кантон миллионеров» благодаря некоторым налоговым послаблениям. Если бы татарстанским банкирам полагался персональный рай, то он, наверное, был бы похож на это место. Но крах империи Мусина отозвался и там, в местности окруженной Альпийскими горами, Люцернским и Цюрихским озером.

Как уже «БИЗНЕС Online», в конце мая в зеленой зоне одного из московских аэропортов произошла встреча Хадиуллина с одним из самых приближенных к Мусину людей — экс-председателем правления ТФБ Маратом Загидуллиным , который специально прилетел на встречу из Казани. На ней присутствовал и третий участник — швейцарский юрист Одерматт , который, по информации наших источников, занимался правовым сопровождением зарубежных интересов Мусина. Однако встреча была прервана сотрудниками ФСБ, которые «пасли» то ли Загидуллина, то ли Хадиуллина, а может, и сразу обоих.

Гражданин Швейцарии был отпущен, а Загидуллина и Хадиуллина спецрейсом забрал из Москвы высокий чин из следственного управления СК по РТ, которого срочно вызвали в столицу. Загидуллин и Хадиуллин были доставлены в отдел СК, где после продолжительной беседы они были отпущены на свободу.

«БИЗНЕС Online» сумел дозвониться до Хадиуллина по его швейцарскому номеру и предложил ему рассказать свою версию событий. Однако тот категорически отказался разговаривать с журналистами, косвенно подтвердив сам факт допроса следователями. «Кому надо по закону, тому я уже прокомментировал ситуацию. А до общественности свою точку зрения я буду доносить только через адвокатов», — отрезал он. «Мои интересы охраняются законом, и, если вы будете писать разные небылицы, я буду вынужден обратиться [в соответствующие органы], чтобы защитить себя и выяснить, на каком основании вы это делаете», — пригрозил он напоследок. Тем не менее мы выразили готовность в любой момент предоставить Хадиуллину возможность высказаться на страницах «БИЗНЕС Online», если он передумает. По всей видимости, его имя и название уважаемого швейцарского банка будет теперь довольно часто упоминаться в связи с делом Мусина.

ТЮМЕНСКИЙ МОСТОСТРОИТЕЛЬ КАТАЛ МУСИНА НА САМОЛЕТЕ?

Еще один упомянутый Мухиным любопытный персонаж — предполагаемый бенефициар зарегистрированного в Лихтенштейне АО «Фоника» 64-летний Александр Абрамович Забарский , имеющий двойное российско-израильское гражданство.

По информации СМИ, одно из главных достоинств профессионального мостостроителя Забарского — его способность дружить с представителями органов власти и топ-менеджерами госструктур — свое состояние он якобы сколотил на строительстве мостов для нужд «Газпрома». Также Забарский замечен в активном использовании офшорных схем. Главным активом группы «Фоника» является тюменская компания «Мостострой-12» с годовым оборотом 15 млрд рублей.

Есть у Забарского свой интерес и в Татарстане — в июне 2013 года в поселке Сюкеево Камско-Устьинского района РТ был открыт завод по производству стройматериалов под торговой маркой «Аксолит» на основе гипса, принадлежащего ООО «Фоника Гипс». Инвестиции в завод составили 5 млрд рублей, а годовая производственная мощность — 120 тыс. т сухих строительных смесей, 15 млн кв. м гипсокартона и 300 тыс. кв. м пазогребневых плит. Президент РТ Рустам Минниханов посещал стройку, а после открытия вручил Забарскому медаль «За доблестный труд».

Осенью 2015 года Забарский сделал дружественный жест и через ООО «СП «Фоника» 3,904% акций Татфондбанка за 560 млн рублей. Согласно последним опубликованным данным о собственниках банка, владение активом закольцовано: владельцем 99,9997% доли ООО «СП «Фоника» из Нового Уренгоя выступает АО «Фоника» из Лихтенштейна, которое на 100% принадлежит ООО «СП «Фоника». Оставшийся ничтожный пакет принадлежит младшему партнеру Забарского Сергею Полевикову , а сам он с апреля 2017 года выступает в скромной роли ликвидатора общества.

По видимости, сделка с акциями стала проявлением особых отношений, которые установились между Забарским и Мусиным. Напомним, что Мухин заявил об аресте самолета бизнес-класса Bombardier Challenger 850, принадлежащего ООО «СП «Фоника». Следствие считает, что именно на нем Мусин предпочитал передвигаться по планете. Анализ полетов самолета показывает, что тот не менее 15 раз за последние два года летал в аэропорты Греции, Азербайджана, Франции, ОАЭ, Италии, Израиля, Великобритании.

Но не это главное. Следствие обвинило ООО «СП «Фоника» в сомнительных сделках посредством получения ТФБ кредитов от Центробанка под свое поручительство и последующего вывода активов через банкротство компании. В отношении «Фоники» заявлены требования на сумму 1,8 млрд рублей, пояснил Мухин. «Установлено, что хищение средств ТФБ в сумме более 2,9 миллиарда рублей по дополнительным эпизодам преступной деятельности осуществлялось непосредственно с использованием поручительства ООО „Фоника“, которому принадлежит воздушное судно», — рассказал следователь.

Помимо всего прочего, пока без ответа остается вопрос о будущем действующего завода «Фоника Гипс» — войдет ли он в конкурсную массу ТФБ? Словно чуя неладное, компания сменила собственника: с января 2017 года вместо «СП «Фоника» учредителем значится ООО «Гипсодобывающая Компания» Александра Синельникова , который в числе прочего известен как президент фонда социально-экономической поддержки ветеранов Севера. К слову, в начале апреля на базе предприятия прошла целая минстроя РТ.

Между тем в последнее время стала поступать информация о том, что империя Забарского (какое совпадение!) тоже находится на краю пропасти. В апреле 2017 года Сбербанк — основной кредитор структур тюменского бизнесмена — подал иск о банкротстве ООО СП «Фоника» и «Мостострой-12», заявив требования на миллиарды рублей. При этом Сбербанк открыто обвиняет бенефициаров группы в попытке затянуть суды и выводе активов, а менеджмент — в предоставлении недостоверной отчетности. Параллельно банк обратился в правоохранительные органы с требованием изучить ситуацию.

Но это цветочки по сравнению с главной бедой — и Забарский, и Полевиков в качестве фигурантов дела о строительстве моста через реки Кама и Буй в Удмуртии. Напомним, именно в связи с его строительством в апреле был арестован 66-летний глава республики Александр Соловьев . Забарский через свои структуры выступал и генподрядчиком, и, по крайней мере по началу, концессионером проекта стоимостью 13,8 млрд рублей. 20 сентября 2016 года открывать мост в Удмуртию, как это загодя планировалось, приехал Владимир Путин , но к этому времени объект оказался не достроен. После этого у всех участников проекта и начались проблемы. Переправа, к слову, не открыта до сих пор — срок установлен на июль.

В ПОИСКАХ «ПРАЧЕЧНОЙ» МУСИНА

Третий персонаж, упомянутый Мухиным, — директор швейцарской компании Barg AG Никулин . О нем известно мало, как и о самой фирме. Установлено лишь, что в июле 2013 года швейцарская контора учредила в Казани девелоперскую компанию ООО «Омега КЦ». Юридическим адресом компании указан дом 1/55а на ул. Пушкина. Соучредителем компании стал питерский предприниматель Михаил Заика — согласно сайту раскрытия информации «Контур.Фокус», он является учредителем и руководителем ресторанов «#Всесвои» и «Облепиха», расположенных там же. Однако в марте 2016 года «Омега КЦ» была ликвидирована.

Впрочем, этот скромный бэкграунд, вероятно, лишь верхушка айсберга: следственные органы подозревают швейцарскую Barg AG в отмывании миллиардов Мусина. Причем в связи с этой компанией впервые в поле зрения следствия попали его жена и дочь. «Анализ указанных документов свидетельствует непосредственно о причастности обвиняемого Мусина, его супруги и несовершеннолетней дочери к деятельности по управлению указанными юридическими лицами, зарегистрированными в офшорных юрисдикциях», — заявил следователь Мухин. , компетентными органами Швейцарской Конфедерации и прокуратурой кантона Женева приняты обеспечительные меры в отношении денежных средств компании Barg AG в общей сложности на сумму более 48 млн швейцарских франков (чуть более 3 млрд рублей) в связи с наличием подозрений в отношении супруги обвиняемого и его дочери в отмывании денежных средств при осуществлении деятельности двух организаций.

Попытки «БИЗНЕС Online» найти казанский след Barg AG оказались безрезультатными. В здании на ул. Пушкина 1/55 по -прежнему работают вышеупомянутые лаунж-бар «#Все свои», кафе «Облепиха», а также хостел «Пушкин». Четвертый этаж занимает ООО «Хороший знакомый». На пятом этаже за открытой дверью двое мужчин — один представляет администрацию, а другой — бухгалтерию. Назвать собственника или дать его контакты они отказываются. При этом администрация отрицает, что ООО «Омега КЦ» имело к зданию какое-то отношение, хотя имена и названия здесь знакомы. «Это пустая, ликвидированная фирма. Юрий Заика тоже никакого отношения к зданию и собственникам не имеет. Когда-то давно он сам был здесь арендатором», — ответил сотрудник администрации.

МОСКОВСКИЙ КВЕСТ «НАЙДИ МУСИНСКИХ ПАРТНЕРОВ»

Есть у АО «Барг АГ» и российское представительство, зарегистрированное в Москве по адресу Лубянский проспект, 15, стр. 2. По телефону, указанному в выходных данных, ответил молодой человек, которого явно удивила просьба пригласить к телефону Раиса Юсипова — руководителя представительства. «Номер этот, но здесь нет такого человека и компании», — ответил собеседник издания. И, замявшись, отказался отвечать на просьбу уточнить, куда мы дозвонились.

Между тем мы обнаружили, что телефон представительства фигурирует, например, в качестве контактного на сайте (точнее, его черновом варианте) бутика женского белья Enjoy. Бутик предлагает клиентам чисто дамские штучки — например, свадебное или ювелирное белье, купальники в стиле БДСМ. Впрочем, похоже, указанный «Барг АГ» номер телефона откровенно левый. Погуглив, можно выяснить, что некогда им пользовалось, например, агентство делового туризма «Аэромир».

Сам деловой центр с логичным названием «Лубянский» расположился в красивом старинном здании в самом сердце столицы, в Китай-городе. От Старой площади, где расположена администрация президента России, его отделяет только сквер, где с одной стороны воздвигнут памятник героям Плевны, с другой — создателям славянской письменности, святым Кириллу и Мефодию. Как выяснилось, в «Лубянском» квартирует самый разношерстный бизнес — от стейк-хауса и кафе-мороженого до компании по проведению квестов и китайского визового центра. А вот про «Барг АГ» на пункте охраны вспомнили не сразу.

«Может быть, вам нужен „АК БАРС Финанс“?» — неожиданно спросил корреспондента «БИЗНЕС Online» один из охранников, заглянув в список арендаторов. Потом, более внимательно изучив свой листок, он сообщил, что «Барг АГ» у них действительно арендовал офис номер 313. Однако примерно с месяц назад арендаторы съехали, а вместо них помещение заняла фирма «Делак Групп». Пока там идет ремонт, и помещение закрыто, как убедился наш корреспондент. Куда переехала фирма «Барг АГ», охранники не знают — адреса для пересылки корреспонденции бывшие «квартиранты» не оставили. Однако сейчас следы «Барг АГ» окончательно потерялись.

Чтобы закрыть вопрос, мы зашли и в упомянутый «АК БАРС Финанс» — вдруг его сотрудники поддерживали контакты с пусть и относительными, но земляками. Однако там нас заверили, что ничего о своих соседях не знают. Хотя совпадение вряд ли случайно. Инвестиционная компания — на 100% «дочка» «АК БАРСа», — согласно информации на сайте, основана в Москве в 2005 году, то есть в ту пору, когда Мусин еще возглавлял совет директоров банка.

Что ж, судя по всему, по ходу следствия мы узнаем еще немало подобных историй. Копайте дальше, следователь Мухин со товарищи!

22.03.2019-23:16

Кредиторы делят средства ликвидатора «Мостостроя-12». Забарский ушел от следствия и получил требования на 1,7 миллиарда

Череда банкротств активов, связываемых со скандально известным бизнесменом Александром Забарским, дошла до требований к самому предпринимателю. Так, «Татфондбанк» уже выставил ему финансовые претензии по долгам «Мостостроя-12» более чем на 1,1 миллиарда. Пока заявление банка, в банкротстве которого структуры, аффилированные с Забарским, возможно, играли далеко не последнюю роль, еще рассматривается судом. Сам же бизнесмен активно участвует в судебных разбирательствах о несостоятельности «Тюменьстальмоста» и по уголовному делу в отношении экс-главы Удмуртской Республики Александра Соловьева, по которому еще недавно проходил как подозреваемый. Наблюдатели полагают, что на этом интерес силовиков к одиозному коммерсанту исчерпан не будет. Впереди еще крупные разбирательства по налогам и вероятному выводу активов, а также грозящее «Корпорации развития» банкротство.

Партнера Забарского атакуют в судах кредиторы. Многомиллионные долги требуют вернуть десятки компаний

Контрагенты компаний, связанных со скандально известным тюменским бизнесменом Александром Забарским, обвинили бывших партнеров в попытке уклониться от выплат многомиллионных долгов. В эпицентре конфликта оказалось столичное ООО «ТСМ», которое, по мнению кредиторов, может находиться в управляемом банкротстве. Примечательно, что ранее компания с аналогичным названием и, вероятно, подконтрольная тем же лицам участвовала в другом резонансном конфликте, сопряженном с попыткой остановить строительство одного из ключевых элементов Северного широтного хода – моста через реку Надым в ЯНАО. Как вспоминают участники разбирательств, атака на стратегический объект тогда, вероятно, осуществлялась в интересах Забарского. Теперь многомиллионные претензии предъявлены к партнерам предпринимателя со стороны десятков компаний в различных регионах России, в том числе и УрФО. И кредиторы подозревают, что без вмешательства МВД и прокуратуры вернуть средства будет крайне проблематично.

«Экспател» загоняет Забарского в банкротство и выводит 700 миллионов «Тюменьстальмоста» на новое предприятие. Бизнесмен вступил в войну за активы в Тюмени

В Тюмени разгорается новый конфликт, сопряженный с банкротством «Тюменьстальмоста». По инициативе одного из основных кредиторов предприятия ООО «Экспател» бизнесмена Игоря Юзефовича на базе имущества банкрота было создано новое юридическое лицо – АО «СтальМост» с уставным капиталом в 710,48 млн рублей. Впрочем, с решением комитета кредиторов не согласился Александр Забарский, считающийся одним из бенефициаров группы, в которую ранее входило тюменское предприятие. Скандально известный бизнесмен уже подал в суд заявление о признании решений недействительными, указав, что они нарушают его интересы. Новый поворот в резонансном банкротном деле может негативно сказаться на судьбе Забарского – «Экспател» подал в арбитраж иск о признании его несостоятельным, заявив о сотнях миллионов рублей долга. Пока стороны обмениваются исками, обязательства «Тюменьстальмоста» превысили 5 миллиардов рублей, а активы Забарского и его партнера обросли многочисленными заявлениями о вероятном мошенничестве в особо крупном размере. Кредиторы указывают и на резонансное банкротство «Татфондбанка», и на уголовное дело в отношении главы Удмуртии, и на миллиардные претензии со стороны ФНС. К прочему, остается открытым вопрос о банкротстве «Корпорации развития», миллиардные долги которой, судя по всему, были сформированы не без участия Забарского и «дружественных ему менеджеров».

«Чешский экспортный банк» потребовал свою долю у «Корпорация развития». Оплату долгов и аппетитов Забарского повесят на акционеров

Объемы заявленного долга АО «Корпорация развития» (КР) перед кредиторами продолжают расти, достигнув на сегодняшний день порядка 3 миллиардов рублей. Из них в деле о банкротстве, инициированном по иску компаний, вероятно, связанных со скандально известным бизнесменом Александром Забарским, с недавнего времени фигурирует сумма порядка 2,6 миллиарда. По оценкам собеседников агентства, знакомых с обстоятельствами дела и текущей ситуацией в КР, колоссальная задолженность «вряд ли может быть погашена за счет собственных активов». Инсайдеры указывают, что КР, практически полностью потерявшая портфель проектов, управленческо-технический персонал и даже офис в центре Москвы, «находится при смерти». И хотя на данный момент процесс банкротства «Корпорации развития» приостановлен ввиду необходимости экспертных оценок ранее заключенных договоров, аналитики предполагают, что числиться в списке действующих обществ КР остается совсем недолго. Выплата же долгов в случае ухода госкомпании с рынка, не исключено, ляжет на плечи акционеров – регионов Большой Тюмени, а в качестве бенефициаров финансового краха КР, по всей видимости, готовы выступить Александр Забарский и его «близкий товарищ Сергей Новицкий», ранее занимавший пост и.о. гендиректора госкомпании.

Чиновники ЯНАО объезжают брошенные объекты «Корпорации развития». В госкомпании ждут исков от «Транснефти» и вспоминают Новицкого

«Корпорация развития» окончательно провалила последний проект, находившийся в списке реализуемых компанией. Темпы строительства объектов социальной инфраструктуры в микрорайоне Коротчаево Нового Уренгоя и Тазовском районе подверг критике замгубернатора ЯНАО Андрей Воронов, побывавший в муниципалитетах с инспекционным визитом. Как выяснилось, возведение сооружений ЖКХ, спортивного объекта и детского сада для нужд сотрудников ОАО «АК «Транснефть» «ведется еле-еле и с гигантским отставанием от сроков», при этом строительство дошкольного учреждения уже выведено из-под контроля КР. Провальные показатели аналитики напрямую связывают с персоной бывшего и.о. гендиректора корпорации Сергея Новицкого, деятельность которого сами сотрудники характеризуют, как похожую на «подрывную и вредительскую». В итоге в настоящее время население Коротчаево и Тазовского лишено ряда ключевых объектов социнфраструктуры, сама же «Корпорация развития» пребывает практически в статусе банкрота, не имея ни персонала, ни средств. От компании отказываются акционеры, а «Транснефть», по оценкам экспертов, «имеет полное право предъявить КР и ее бывшему и.о. гендиректора многомиллионный иск за сорванный проект». А пока бенефициар главного оппонента «Корпорации развития» «Мостостроя-12» Александр Забарский, по всей видимости, крайне заинтересован ввести в госактиве внешнее управление.

Генподрядчик ТЭС «Полярная» в ЯНАО унес в банкротство 800 миллионов «Корпорации развития». ФНС не смогла разыскать должников

Арбитражный суд Москвы признал несостоятельной скандально известную по строительству ТЭС «Полярная» в ЯНАО компанию «ТехЭнергоСтрой». Организации, ранее фигурировавшей в истории с возможными миллиардными хищениями при возведении энергообъекта, уже предъявлены требования на сотни миллионов. Причем основные финансовые претензии выставила «дочка» «Корпорации развития», выступавшая в качестве подрядчика на ТЭС «Полярная». Наблюдатели, детально знакомые с конфликтом, указывают, что разбирательства длятся уже несколько лет, причем история взаимоотношений сторон знает примеры «неслыханной щедрости», когда столичной компании «прощали» миллиардный долг. Сейчас вернуть средства представителям госдотации, по оценкам аналитиков, будет крайне проблематично – «ТехЭнергоСтрой» уже отчитался об отсутствии средств и имущества, а ФНС вскрыла недостоверные данные о компании.

Следы пропавших 9 миллиардов «Татфондбанка» обнаружили в ЯНАО

Судебные разбирательства в Ямало-Ненецком автономном округе вскрыли подробности сомнительных сделок ПАО «Татфондбанк», лишившегося лицензии в прошлом году. Кредитное учреждение выставило претензии на 8,9 миллиарда рублей банкротящемуся активу бизнесменов Александра Забарского и Сергея Полевикова – СП «Фоника». Как выяснилось, предприятие поручилось на данную сумму по кредитным договорам целого ряда компаний, напрямую с «Фоникой» не связанных. Впрочем, в ходе судебных процессов было установлено, что потом поручительство было расторгнуто, а сделки, возможно, проводились «в целях введения в заблуждение ЦБ РФ» и, вероятно, маскировки предбанкротного состояния «Татфондбанка». Более того, по мнению экспертов, средства перечислялись аффилированным с банком и менеджментом кредитного учреждения организациям. На данный момент сами заемщики, «Татфондбанк» и даже несостоявшийся поручитель СП «Фоника» находятся в банкротствах, и, как отмечают аналитики, государству в лице корпорации «Агентство по страхованию вкладов» будет крайне сложно вернуть миллиарды финструктуры. При этом реальные объемы вывода средств из второго банка Татарстана, со слов экспертов, в разы больше и исчисляются, по данным силовиков, десятками миллиардов рублей.

Миллиарды «Пересвета» и Сбербанка пропали в банкротствах компаний Забарского. МВД ЯНАО предлагают искать активы в ТОСЭР на Дальнем Востоке

Деятельность известных бизнесменов Александра Забарского и Сергея Полевикова снова привлекла внимание правоохранительных органов. Конкурсный управляющий актива предпринимателей – «СП Фоника» написал заявление о выявлении признаков преступлений, предусмотренных статьями 159, 195 и 201 УК РФ. По версии антикризисного менеджера, имущество на сотни миллионов рублей могло быть выведено из предприятия с помощью и на аффилированные с бенефициарами конторы. При этом осведомленные наблюдатели полагают, что такие схемы могли носить массовый характер – о выводе имущества уже открыто заявляли кредиторы в рамках других банкротств. Пока «Пересвет», Сбербанк и «Татфондбанк» пытаются вернуть миллиарды рублей с «СП Фоника», инсайдеры полагают, что активы стоит искать далеко за пределами ЯНАО – в Казахстане, Татарстане и даже на Дальнем Востоке.

Ликвидаторы «Корпорации развития» пришли за 2 миллиардами. В госкомпании ищут деньги бенефициаров «Мостостроя-12»

Банкротство «Корпорации развития» (КР) приобретает все более реалистичные очертания, заключают эксперты, указывая на новые финансовые скандалы, в эпицентре которых оказалась компания. В ближайшее время КР в рамках банкротного дела, судя по всему, получит претензии на сумму порядка 2 миллиардов рублей по долгам, связанным с возведением мостового перехода через реку Надым в ЯНАО. Аналогичный иск уже получила «дочка» госкомпании «УралСтройТехнологии». При этом наблюдатели говорят о неготовности регионов-акционеров и дальше финансировать «провалы управленцев КР, о недостатке средств даже на содержание офиса и недоверии к менеджменту, от ошибок которого было принято решение застраховаться в АО «АльфаСтрахование». К прочему, инсайдеры указывают на возможные связи бывшего руководства госкомпании со скандально известным бизнесменом «мостостроителем» Александром Забарским, долги перед структурой которого и стали основанием для обращения в суд с иском о банкротстве. Пока кредиторы последнего пытаются найти уже, вероятно, выведенные средства, новые собственники активов идут в суды, где всплывают имена менеджеров корпорации – Новицкого и Черняева. А сами претензии, судя по всему, закончатся для КР определенно – «прекращением хозяйственной и прочей деятельности».

Экс-оператор СШХ оставил миллиардную дыру в активах тюменского предприятия. Ценные бумаги «растворились» в компаниях Забарского

Банкротство активов, связанных с бизнесменами Александром Забарским и Сергеем Полевиковым, стремительно обрастает конфликтами, требующими, по словам участников рынка, уголовно-правовой оценки. Конкурсный управляющий компании «АрктикСтройМост», известной по строительству перехода через реку Надым в рамках Северного широтного хода, пытается вернуть сотни миллионов рублей, перечисленных «Мостострою-12» якобы за ценные бумаги. При этом знакомые с разбирательствами юристы указывают, «что последние вряд ли существуют в природе». Ситуацию обостряет тот факт, что сам «АрктикСтройМост» является крупным должником по векселям перед «Тюменьстальмостом». Впрочем, и эти ценные бумаги, по уверениям антикризисных менеджеров, «никто найти не может». Финансисты видят в сложившейся ситуации, вероятно, «масштабные схемы по выводу средств», изучать которые в скором времени предстоит правоохранительным органам, и не исключают пополнения списка уже возбужденных уголовных дел.

Владельцы «Мостостроя-12» лишили бюджет миллиарда. ФНС вскрыла оффшорные капиталы и фальшивые сделки

Бизнес Александра Забарского и его партнера Сергея Полевикова уличили в крупных налоговых нарушениях, в результате которых бюджет потерял 1,3 миллиарда рублей. Межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам Ямало-Ненецкого автономного округа обвинила СП «Фоника» в создании схем, в том числе с аффилированными компаниями, в ходе реализации которых предприятие серьезно «оптимизировало» свои обязательства перед государством. Несмотря на выявленные нарушения, арбитраж сократил для банкротящейся организации штрафы в 20 раз, что стало поводом для подачи новых исков в суд. Пока «Фоника» пытается оспорить решение налогового органа, кредиторы бизнеса предпринимателей, заявляющие о выводе активов и вероятных махинациях с документами, ожидают возбуждения уголовных дел, «в том числе по налоговым нарушениям».