https://www.сайт/2018-06-09/v_ekaterinburge_posadili_gruppu_obnalchikov_zarabotavshih_za_neskolko_let_1_mlrd_rubley

В Екатеринбурге посадили группу обнальщиков, заработавших за несколько лет 1 млрд рублей

Наиль Фаттахов

Сегодня судья Кировского районного суда Екатеринбурга Денис Абашев вынес приговор по нашумевшему делу об отмывании и обналичивании крупной массы денежных средств группировкой во главе с директором и совладельцем ООО «Инновационные технологии» 41-летним Федором Периным. Как сообщила сайт пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова, Перину суд назначил 4 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 900 тыс. рублей.

Его подельнику Владимиру Дядченко — 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 900 тыс. рублей, Александру Семову — 4 года также строгого режима со штрафом 200 тыс. рублей. Еще одному подсудимому — создателю платежной системы «Амиго», с недавних пор совладельцу горнолыжных комплексов «Уктус» и «Ежовая» Сергею Зинину суд дал 3 года 6 месяцев общего режима со штрафом 900 тыс. рублей. Его деловому партнеру по горнолыжному бизнесу Олегу Сорокину (входит в число совладельцев управляющей компании «Уктус») дали 3 года общего режима и штраф 800 тыс. рублей. Столько же присудили Рустаму Солдатову. Всех их взяли под стражу прямо в зале суда.

Еще трем фигурантам — Сергею Другову, Александру Загваздину и Людмиле Десятник — суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Но тут же освободил их от наказания по амнистии, объявленной Госдумой РФ в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

В зависимости от роли каждого подсудимые обвинялись по части 1, 2 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ», а также пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Расследованием этого дела занималось главное следственное управление ГУ МВД РФ по Свердловской области. По версии следствия, с января 2007 по апрель 2011 годов Перин, выступая организатором и руководителем организованной группы, наряду со своими подельниками зарегистрировали три десятка юридических лиц. В том числе фигурируют такие компании, как ООО «ИнвестСтройГрупп», ООО «Трио-Перец-групп», ООО «Бизнесстрой», ООО «Аванта», ООО «Екатерина», ООО «Инпласт», ОО «Компания «Север», ООО «Комплект-Система», ООО «СТК-Групп», ООО «Уралстрой», ООО «Экострой», ООО «Химмаш», ООО «Строй-Ка», ООО «Мобимаркет». Через счета этих структур отмывались и обналичивались средства клиентов. Группа Перина себе в качестве вознаграждения оставляла от 2,3 до 7% от проводимой суммы. Помимо «ВУЗ-банка», в деле упоминается целая серия финансово-кредитных учреждений, где были открыты расчетные счета злоумышленников: «КИТ Финанс», Уральский банк Сбербанка России, «Северная казна», Альфа-Банк, «Капитал Кредит».

Попытка провести в Екатеринбурге первый Кубок России по сноуборду обернулась скандалом

Кроме того, для быстрого снятия денег группа Перина создала свою сеть по приему платежей от населения и выдачи кредитов через автономные платежные терминалы, установленные в Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Среднеуральске, Нижний Тагиле, Асбесте, Каменске-Уральском, Первоуральске, Ревде, Полевском, Дегтярске, Сухом Логу, Реже, Артемовском, Заречном, Камышлове, Богдановиче, Челябинске, Магнитогорске, Тюмени и Кургане. Для этого Солдатов был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а Зинин как руководитель серии профильных организаций: ООО «Аспект», ООО «Вендинг Урал», ООО «Импульс», ООО «Уралкомплект», ООО «ТехноГрупп».

С момента зачисления на расчетные счета номинальных организаций денежные средства поступали в оборотный капитал группы. При помощи электронных систем дистанционного банковского обслуживания (использовались в системах «Интернет-Банк», «Клиент-Банк», «Inter-PRO Client», «CryptoPro») обвиняемые осуществляли на территории Уральского округа денежные переводы между счетами подконтрольных им юридических лиц. Затем деньги поступали на лицевые счета различных физических лиц, после чего снимались в банкоматах и доставлялись в офис Перина, где в наличном выражении возвращались «клиентам» за вычетом вознаграждения. В результате злоумышленники извлекли доход в 1 млрд рублей.

В феврале 2016 года дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением поступило на рассмотрение в Кировский райсуд, но уже в марте было возвращено прокурору на доработку. Все время, пока шло судебное разбирательство, подсудимые находились на свободе. Кто-то сумел реализовать другие бизнес-проекты. Так, Зинин стал совладельцем двух крупных горнолыжных курортов региона. Правда, в случае с ГК «Уктус» это закончилось новым уголовным преследованием за несогласованную попытку переустройства спортивных трасс и вырубку охраняемых лесных насаждений.

В Свердловской области приостановлена работа одного крупнейших горнолыжных комплексов (ГЛК) «Ежовая» (Кировград). Вчера неизвестные вывели из строя электрооборудование и угнали машину для подготовки трасс. Инцидент произошел на фоне конфликта нового собственника «Ежовой» с бывшим топ-менеджером ГЛК.

Сегодня стало известно, что работа горнолыжного комплекса «Ежовая» приостановлена. На официальном сайте ГЛК сообщается, что «гора не работает по техническим причинам». Как рассказал «Ъ-Урал» новый владелец ГК бизнесмен Сергей Зинин, в четверг из строя было выведено электрооборудование «Ежовой». «Были украдены сервера с данными клиентов, сломан пульт управления, отвечающий за подъемники. Также был угнан ратрак (крупногабаритная машина для расчистки горнолыжной трассы – «Ъ»). Вчера полиции удалось его найти, сегодня машину пригонят на гору», - рассказал он, добавив, что написал в заявление об угоне на неустановленные лица. По его словам, «Ежовая» должна заработать в ближайшие дни.

Гора «Ежовая» считается одной из крупнейших в Свердловской области. Она оснащена девятью трассами для профессионалов и любителей, максимальный склон 1,5 тыс. м, перепад высот до 300 м.

Инцидент произошел на фоне смены собственника «Ежовой». На прошлой неделе Сергей Зинин купил ГЛК у Павла Кузнецова, одного из совладельцев компании «Атомстройкомплекс». «Переговоры велись на протяжении одного-двух месяцев. Гора была непрофильным активом «Атомстройкоплекса», и договор о продаже был подписан без проблем», - рассказал господин Зинин, отказавшись уточнить сумму сделки. В конце октября он также приобрел у физических лиц ГЛК «Уктус» (Екатеринбург). Сергей Зинин отмечает, что планируется ввести единый ски-пасс для двух горнолыжных комплексов и программы лояльности. Кроме того, Сергею Зимину принадлежит компания «Мобильные городские платежи» (терминалы Amigo), которая, по данным базы «СПАРК», по итогам 2015 года заработала 4 млн руб.

Господин Зинин подозревает, что за инцидентом стоит Игорь Столбиков, под управлением которого ранее находился комплекс. «Бывшие владельцы в последнее время перестали развивать «Ежовую», пустила все на самотек. В результате управляющий комплекса создал собственное юрлицо и начал работать на свой карман. Сейчас мы купили гору, Столбиков добровольно расставаться с ней не хотел, хотя никаких прав на гору у него уже нет. Он начал вымогать деньги, что для нас неприемлемо», - заявил бизнесмен.

Игорь Столбиков опровергает его слова. «Никаких договоренностей о смене руководства у меня не было. Произошел банальный рейдерский захват в стиле девяностых – с кучей охраны, запугиванием персонала и т.д.», - сказал он «Ъ-Урал». Сейчас в его управлении остался отель «Седьмая поляна», располагающийся в 1,5 км от ГЛК «Ежовая». По данным «СПАРК», его семья является совладельцем отеля. Выручка ООО «Седьмая поляна» за 2015 год составила 20 млн руб.

Новый владелец ГЛК «Ежовая» уже завел новую официальную страницу «Вконтакте», на которой уточняется, что комплекс «к гостинице «Седьмая поляна» никакого отношения не имеет».

Сергей Зинин объяснил, зачем купил "Ежовую".

Сегодня стало известно, что у популярного горнолыжного комплекса Его приобрёл бизнесмен Сергей Зинин, который ранее в октябре стал владельцем комплекса "Уктус".

При этом смена владельца происходит со скандалом – по данным Зинина, прежние управляющие забрали серверы, где хранилась информация о проданных ски-пассах, сломали электрооборудование и угнали в лес ратрак.

В интервью сайт Сергей Зинин объяснил, почему смена владельца происходит так сложно, а также зачем он решил купить "Ежовую".

– Почему смена собственника происходит со скандалом? class="_">

– История такая – "Атомстройкомплекс" продал горнолыжный центр нам. У горы был управляющий, который много лет ею руководил. Когда собственник сменился, то он стал создавать препятствия, чтобы мы не могли нормально функционировать. В частности, пропали серверы, ратрак был угнан подальше в лес. Мы смогли его найти накануне, но пока не обнаружили ключи. Также было выведено из строя электрооборудование подъёмников. Смогли восстановить на настоящий момент один, остальными сейчас занимаемся.

– Когда была завершена сделка с "Атомстройкомплексом"? class="_">

– На той неделе. Переговоры вели в течение пары месяцев.

– И всё-таки почему передача комплекса идёт так тяжело? class="_">

– Потому что управляющий и его команда сидели все эти годы на горе, но все деньги оставляли себе, ничего не перечисляя в "Атомстройкомплекс". В итоге гора стала чахнуть, и АСК решили её продать.

– А дорого купить гору? class="_">

– Я не готов говорить о суммах.

– Что планируете сделать с "Ежовой"? class="_">

– В этом году, как и на "Уктусе", постараемся развивать дополнительные услуги, внедрять какие-то интересные маркетинговые фишки. Например, появится объединённая бонусная программа, единый ски-пасс. Считаю, что "Ежовая" – лучшая гора для отдыха в выходной день.

– Сам очень люблю кататься на "Ежовой". И мне кажется, что она находится в запустении. Например, стоят давно устаревшие подъёмники. class="_">

– Надо тоже понимать, что в этом сезоне уже мало можно что сделать. В будущем станем постепенно менять оборудование. Например, раздолбанные турникеты, сам ангар находится в плачевном состоянии.

– Возможно ли появление нового подъёмника? class="_">

– Это очень большие вложения – так что будем считать, насколько будет актуальна замена.

– Сколько готовы вложить в "Ежовую"? class="_">

– Не готов ответить. Могу только сказать, что постепенно будет улучшаться комплекс. Работы там на многие годы. Все основные работы проведём летом.

– Вы появились в широкой повестке, когда купили "Уктус". Расскажите, чем занимаетесь помимо этого. class="_">

– Разработкой программного обеспечения.

– Это совсем другой бизнес. Почему решили инвестировать в горнолыжку? class="_">

– Когда появилась информация о продаже "Уктуса", то мы решили присмотреться. Я давно знаком с Димой Старковым, который много лет работал на "Пильной". Поговорили с ним – решили создать управляющую команду.

– "Ежовая" и "Уктус" – это всё или планируете ещё какие-то комплексы купить? class="_">

– Это всё. Больше планов для расширения нет – достаточно этих гор. "Уктус" – для катания в будни, а "Ежовая" – для более продвинутых в выходные.

– Когда "Ежовая" заработает в обычном режиме? class="_">

– Сейчас мы всё делаем для этого. Пока точный срок назвать не могу.

В "Атомстройкомплексе" продажу "Ежовой" пока не прокомментировали. Отметим, что они действительно в 2006 году приобрели комплекс. Тогда сообщалось, что цена сделки составила 3,5 миллиона долларов.

При смене собственника.

Склоны горы Ежовой под Екатеринбургом закрыли для горнолыжников и сноубордистов в самый разгар сезона. На прошлой неделе там разыгралась настоящая драма – смена собственника закончилась выведением из строя оборудования, угоном ратрака и заявлением в полицию. Как оказалось, саботаж организовал бывший управляющий горнолыжным комплексом Игорь Столбиков, который заявляет права на часть имущества ГЛК. Однако новые хозяева не видят оснований для таких претензий, передает " ".

Сделка по продаже большей части имущества горы состоялась на прошлой неделе. Актив приобрело ООО "Управляющая компания "Уктус", владеющее одноименным горнолыжным комплексом в Екатеринбурге. Заявившись на гору 7 декабря, новые хозяева обнаружили, что добрая часть подъемников выведена из строя, серверы заблокированы, а ратрак угнан. "Гору пришлось на время закрыть. В данный момент удалось восстановить подъемники, вернуть ратрак. 15 декабря планируем открыть склоны для всех посетителей", - говорит совладелец ООО "УК "Уктус" Сергей Зинин.

Однако заблокированными остаются серверы, где, например, хранится вся информация по купленным ранее скипасам. Завсегдатаи Ежовой опасаются, что деньги, заплаченные за них, пропадут. "Три недели назад я покупал скипас на 20 подъемов за 1200 рублей. Искатал немного – всего четыре подъема. Ждал открытия всех склонов, чтобы уже от души покататься. А тут такое! Конечно, мне бы не хотелось потерять подъемы..." - сетует один из гостей ГЛК.

Доступ к информации может обеспечить лишь Столбиков, но разрешить ситуацию мирным путем пока не удается. Стороны обвиняют друг друга в отсутствии договороспособности. "Переговоры шли, но ничем в итоге не закончились", - вторят друг другу Зинин и Столбиков. Если серверы не будут разблокированы, купленные скипасы, скорее всего, обнулятся.

Не до конца ясно, как будут функционировать спуски. Игорь Столбиков утверждает, что ему принадлежат трассы "ВЛ" и "Северная", а новые собственники могут рассчитывать лишь на подъемники "Ганс", "Бэби", "Андрей" и кресельный. У Сергея Зинина несколько другие данные. По его словам, трассами "ВЛ" и "Северная" владеет обособленное юрлицо, с которым у них идет вполне цивилизованный диалог. "Столбиков в свое время с ними вообще никак не взаимодействовал", - утверждает новый хозяин Ежовой. Примерно так же дела обстоят с постройками – часть зданий перешла в собственность "уктусовцев", а часть по-прежнему принадлежит другим организациям.

На два лагеря разделился и персонал Ежовой. "Те, кто по какой-то причине был предан Столбикову, ушли. Не знаю, что он им там наговорил. Остальные сейчас идут на контакт, оформляются трудовые договоры", - рассказал " " Сергей Зинин.

Стоит отметить, что бывшие собственники проданного "Уктусу" имущества, придерживаются версии, озвученной Зининым. Они утверждают, что Игорь Столбиков был на горе всего лишь арендатором. Но договор с ним якобы расторгнут несколько лет назад из-за того, что тот не выполнял условия сделки.

Столбиков же настаивает, что он собственник части имущества ГЛК и готов судиться, но сам затевать тяжбу не спешит. "До судов мне бы не хотелось доводить. Это все надолго, а гора стоит сейчас, не работает. Это плохо для всех", - уклончиво пояснил Игорь Столбиков " ". Он уверен, что без его участия Ежовую ждет простой: "То имущество, которое они предположительно купили, само по себе не работает. Имущество, которое есть у иных собственников горы, тоже само по себе не работает. Это все должно работать вместе. В ином случае в этом сезоне гора не откроется". Столбиков видит один выход - аренду или выкуп у него имущества.

Сергей Зинин называет это "вымогательством" и, несмотря ни на что, готовится к открытию. "Мы будет развивать комплекс, вкладываться в его инфраструктуру", - оптимистично заявляет Зинин. О каком объеме инвестиций идет речь, он, правда, не уточнил: "Об этом говорить пока рано. Надо все просчитать. Также в разработке находится ценовая политика".

Стоит отметить, что горнолыжники выбирали Ежовую из-за демократичных цен и удачного месторасположения. Если она станет недоступной (в прямом или переносном смысле) - любители активного отдыха переберутся на Белую. По мнению большинства, это единственная достойная альтернатива Ежовой.

Анастасия КОКАРЕВА

Порталу сайт стало известно имя нового владельца горнолыжного комплекса «Уктус» в Екатеринбурге. Сделка по продаже комплекса состоялась вчера, однако до сегодняшнего дня имена ее участников держались в тайне. Сегодня стало известно, что ГЛК «Уктус» купил предприниматель Сергей Зинин.

Как пояснил бизнесмен, у него в планах развивать «Уктус» до уровня «образцового спорткомплекса». Основная часть изменений произойдет в этом сезоне.

Сергей Зинин, владелец ГЛК «Уктус»:

Также Зинин планирует поменять покрытие на кортах, освещение и сделать сноу-парк. Владелец «Уктуса» обещает, что через месяц все склоны уже будут рабочими, а 27 октября в 17:00 откроется новый. Зинин уточнил, что пока цены в спорткомплексе меняться не будут.

Кроме того, Зинин прокомментировал слухи о том, что со сменой владельца и гендиректора некоторые сотрудники задумались об увольнении. Сообщалось, что работники узнали о репутации нового управляющего Дмитрия Старкова (который, по информации Ura.ru, якобы не платил зарплату своим сотрудникам) и задумались о смене места работы.

Сергей Зинин:

Отметим, смена хозяина ГЛК «Уктус» произошла под большим секретом. Детали сделки не разглашаются, так что новый владелец «Уктуса» не захотел говорить, у кого он купил актив, и не рассказал, за сколько. Тем не менее, по данным сервиса «Контур.Фокус», последними владельцами ООО «Центр спортивных развлечений «Уктус» были Олег Жилин (50%) и Василий и Валерий Кузнецовы (по 25%). Жилин известен как учредитель компании «База», которая занимается переработкой и консервированием мяса, и управляющей компании «Самородок-К». Кузнецовы же являются учредителями медицинского центра «Доктор Плюс», инвестиционной компании «Титан», компании «К-10», занимающейся арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью.

По данным источников Портала сайт, Александр Кузнецов (отец Валерия и Василия) - давний деловой партнер Жилина. Однако решив отойти от дел, он оставил бизнес сыну, с которым Жилин работать отказался. Поэтому давнему партнеру было предложено продать свою долю.